العرب كوين العرب كوين
blog

آخر الأخبار

blog
جاري التحميل ...

BITFINEX تعزز متطلبات معرفة العميل مع طلبها لمعلومات إضافية من العملاء


يقال إن بورصة العملات المشفرة، بيتفينكس، عززت متطلبات معرفة عميلك (KYC)، حيث أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى مستخدمين تم التحقق منهم تطلب المزيد من معلومات التعريف.

طلب بيانات شخصية إضافية

وفقًا لتقرير صدر يوم ٢٧ ديسمبر من ذا بلوك، كان الغرض من رسالة البريد الإلكتروني من بيتفينكس هو تحسين إجراءات العناية الواجبة في البورصة، وجعل جميع حسابات عملائها "بنفس المستوى".
ويبدو أنها طُلبت من المستخدمين الذين تم التحقق منهم مشاركة المعلومات حول مصدر الأموال واستخدامها، بالإضافة إلى إثبات عنوان السكن، مثل فاتورة المرافق.

دافع ثابت لتحسين الامتثال

أوضح كبير مسؤولي التكنولوجيا في بيتفينكس، باولو أردوينو، أن البورصة تعمل دائمًا على تحسين الامتثال.
"هذا يعني أننا على اتصال مع عملائنا بشكل مستمر. فعلى سبيل المثال، قد نقوم بتحديث العديد من مستندات اعرف عميلك التي انتهت صلاحيتها أو توضح طبيعة بعض المعاملات."
وأكد أردوينو للعملاء أنه يتم الاحتفاظ بجميع المعلومات بشكل آمن وسري.

التحقيق المستمر من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك

من غير المؤكد إذا ما كان هذا التشديد الأخير لإجراءات اعرف عميلك قد أتى بتحفيز من أي حدث معين. ومع ذلك، فإن الشركة تخضع لتحقيق مستمر من قبل النائب العام في نيويورك منذ أبريل.
وكجزء من اقتراح بيتفينكس لوقف هذا التحقيق هو الادعاء بأن الشركة لم تخدم المواطنين في نيويورك مطلقًا. وفي الواقع، تنص شروط الخدمة على أن جميع العملاء يجب أن يكونوا كيانات أجنبية.


















التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

alarbcoin

مدونة العرب كوين لشرح طرق ربح العملات الرقمية مجانا و كيفية تعدين العملات المشفرة و الرقمية من جهازك و العديد من الشروحات المجانية حول كل ما يتعلق بالعملات الرقمية وقد بدأت منذ 2014

المشاهدات

جميع الحقوق محفوظة

العرب كوين

2014-2019