امرأة أسترالية تبلغ من العمر 50 عامًا متهمة بتبادل غير قانوني لأكثر من 3 ملايين دولار في التشفير
اتهمت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز امرأة أسترالية في الخمسينات من عمرها بتبادل عملة مشفرة بقيمة ملايين الدولارات بما في ذلك بيتكوين بشكل غير قانوني.
وفقًا لما أفادت به 9News Australia ، اتهم محققون من فرقة الجرائم الإلكترونية في نيو ساوث ويلز (NSW) المرأة غير المسماة بعد إجراء تفتيش لسيارتها خارج مركز تسوق في بيروود ، سيدني ، يوم الخميس واكتشاف 60،000 دولار أسترالي (38736 دولارًا أمريكيًا) نقدًا و 3.8 بيتكوين على جهاز محفظة صلب.
قال رئيس فرقة الجرائم الإلكترونية ، المفتش المحقق مات كرافت ، إنه كان أول اعتقال من قبل الفريق فيما يتعلق بـ "مزودي العملات الرقمية غير المتوافقين" في الولاية ، وقد يكون الأول من نوعه في أستراليا ، وفقًا للتقرير .
وقالت كرافت ، التي من المفترض أن تخاطب الآخرين الذين يقومون ببيع العملات المشفرة بشكل غير قانوني ، "ستكون هذه أول اعتقالات كثيرة أعتقد أننا سنجريها على مدار السنوات القادمة ، وسيتم إشعارك".
جاء هذا الاعتقال بعد سلسلة من الاستفسارات التي أجرتها وحدة Strike Force Kerriwah التابعة لوحدة الجرائم الإلكترونية ، والتي تم إنشاؤها في أواخر 2018 للتحقيق في عمليات غسيل الأموال عبر الإنترنت في نيو ساوث ويلز. يعتقد أن المرأة متورطة في نقابة لغسيل الأموال المشفرة ، وفقًا للتقرير.
كما استولى المحققون مع القوة الضاربة على محافظ العملات المشفرة بمبلغ إضافي قدره 18،200 دولار أسترالي (11،749 دولارًا أمريكيًا) في بيتكوين جنبًا إلى جنب مع أجهزة التخزين الرقمية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة أثناء البحث في عقار سكني في هيرتسفيل ، أيضًا في سيدني ، مباشرة بعد اعتقال المرأة.
تم التحقيق بالتعاون مع AUSTRAC (مركز تحليل وتقارير المعاملات الأسترالية) ولجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية (ACIC).
وقد اتُهمت المرأة بثلاث تهم تتعلق بالتعامل عن علم مع عائدات الجريمة وخرق شرط يتعلق بخدمات صرف العملات الرقمية. قالت الشرطة أنه سيُزعم في المحكمة أن المرأة قامت بمعاملة بيتكوين بقيمة تزيد عن 5 ملايين دولار أسترالي (3.22 مليون دولار أمريكي) منذ عام 2017.
تم إدخال تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2006) في البلاد في أبريل 2018 . وسعت هذه من نطاق القانون ليشمل تنظيم تبادل العملات المشفرة.
وفقًا لما أفادت به 9News Australia ، اتهم محققون من فرقة الجرائم الإلكترونية في نيو ساوث ويلز (NSW) المرأة غير المسماة بعد إجراء تفتيش لسيارتها خارج مركز تسوق في بيروود ، سيدني ، يوم الخميس واكتشاف 60،000 دولار أسترالي (38736 دولارًا أمريكيًا) نقدًا و 3.8 بيتكوين على جهاز محفظة صلب.
قال رئيس فرقة الجرائم الإلكترونية ، المفتش المحقق مات كرافت ، إنه كان أول اعتقال من قبل الفريق فيما يتعلق بـ "مزودي العملات الرقمية غير المتوافقين" في الولاية ، وقد يكون الأول من نوعه في أستراليا ، وفقًا للتقرير .
وقالت كرافت ، التي من المفترض أن تخاطب الآخرين الذين يقومون ببيع العملات المشفرة بشكل غير قانوني ، "ستكون هذه أول اعتقالات كثيرة أعتقد أننا سنجريها على مدار السنوات القادمة ، وسيتم إشعارك".
جاء هذا الاعتقال بعد سلسلة من الاستفسارات التي أجرتها وحدة Strike Force Kerriwah التابعة لوحدة الجرائم الإلكترونية ، والتي تم إنشاؤها في أواخر 2018 للتحقيق في عمليات غسيل الأموال عبر الإنترنت في نيو ساوث ويلز. يعتقد أن المرأة متورطة في نقابة لغسيل الأموال المشفرة ، وفقًا للتقرير.
كما استولى المحققون مع القوة الضاربة على محافظ العملات المشفرة بمبلغ إضافي قدره 18،200 دولار أسترالي (11،749 دولارًا أمريكيًا) في بيتكوين جنبًا إلى جنب مع أجهزة التخزين الرقمية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة أثناء البحث في عقار سكني في هيرتسفيل ، أيضًا في سيدني ، مباشرة بعد اعتقال المرأة.
تم التحقيق بالتعاون مع AUSTRAC (مركز تحليل وتقارير المعاملات الأسترالية) ولجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية (ACIC).
وقد اتُهمت المرأة بثلاث تهم تتعلق بالتعامل عن علم مع عائدات الجريمة وخرق شرط يتعلق بخدمات صرف العملات الرقمية. قالت الشرطة أنه سيُزعم في المحكمة أن المرأة قامت بمعاملة بيتكوين بقيمة تزيد عن 5 ملايين دولار أسترالي (3.22 مليون دولار أمريكي) منذ عام 2017.
تم إدخال تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2006) في البلاد في أبريل 2018 . وسعت هذه من نطاق القانون ليشمل تنظيم تبادل العملات المشفرة.
أضف تعليق