الهند تجمد الأصول المصرفية لبورصة العملات المشفرة Wazirx - "استحواذ Binance على Wazirx"

 قامت شركة Wazirx ، وهي إحدى البورصات الهندية الرئيسية للعملات المشفرة ، بتجميد أصولها المصرفية بأكثر من 8 ملايين دولار من قبل مديرية الإنفاذ (ED). من المفترض أن Binance استحوذت على البورصة في عام 2019. ومع ذلك ، فإن الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao (CZ) يدعي الآن أن عملية الاستحواذ "لم تكتمل أبدًا". ومع ذلك ، تؤكد Wazirx أنها استحوذت عليها Binance.

عمل ED ضد Wazirx

أصدرت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) بيانًا صحفيًا يوم الجمعة بشأن Wazirx ، وهي بورصة تشفير رئيسية في الهند. ED هي وكالة إنفاذ القانون والاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الهندية. تفاصيل الإعلان:

أجرت مديرية الإنفاذ (ED) عمليات بحث على أحد مديري M / s Zanmai Lab Pvt Ltd ، التي تمتلك بورصة العملات المشفرة الشهيرة Wazirx وأصدرت أمرًا بتجميد أرصدتها المصرفية لتصل إلى 64.67 كرور روبية هندية.

صرحت ED أن هذا الإجراء هو جزء من تحقيقها في غسيل الأموال ضد الشركات المالية غير المصرفية (NBFC) وشركائها في مجال التكنولوجيا المالية بسبب "ممارسات الإقراض المفترسة التي تنتهك إرشادات RBI [بنك الاحتياطي الهندي]."

يصف الإعلان ما يلي: "وجدت شركة ED أن شركات التكنولوجيا المالية حولت قدرًا كبيرًا من الأموال لشراء أصول مشفرة ثم غسلها في الخارج. لا يمكن تعقب هذه الشركات والأصول الافتراضية في الوقت الحالي ".

زعمت ED أن Zanmai Labs أنشأت شبكة من الاتفاقيات مع Crowdfire Inc. (الولايات المتحدة الأمريكية) و Binance (جزيرة كايمان) و Zettai Pte Ltd. (سنغافورة) "لإخفاء ملكية Wazirx." وزعمت الهيئة كذلك أن Wazirx قدم إجابات "متناقضة" و "غامضة" "لتجنب إشراف الهيئات التنظيمية الهندية" ، مشيرة إلى أن البورصة فشلت في توفير معاملات التشفير لشركات التكنولوجيا المالية المشتبه بها.

وشدد ED على أنه "بسبب الموقف غير المتعاون لمدير Wazirx للصرافة ، تم إجراء عملية بحث". "تبين أن السيد سمير مهاتري ، مدير Wazirx ، لديه وصول كامل عن بعد إلى قاعدة بيانات Wazirx ، ولكن على الرغم من أنه لا يقدم تفاصيل المعاملات المتعلقة بأصول التشفير ، التي تم شراؤها من عائدات جريمة Instant احتيال عبر APP. " وزعمت وكالة إنفاذ القانون كذلك:

معايير KYC المتساهلة ، والتحكم التنظيمي الفضفاض في المعاملات بين Wazirx و Binance ، وعدم تسجيل المعاملات على blockchains لتوفير التكاليف وعدم تسجيل KYC للمحافظ المقابلة ، كل هذا يضمن أن Wazirx غير قادر على إعطاء أي حساب للمفقودين. الأصول المشفرة. لم تبذل أي جهود لتتبع أصول التشفير هذه.

"من خلال تشجيع الغموض والتراخي في معايير مكافحة غسل الأموال ، ساعدت بنشاط حوالي 16 شركة متهمة في مجال التكنولوجيا المالية في غسل عائدات الجريمة باستخدام مسار التشفير. لذلك ، الأصول المنقولة المكافئة إلى حد روبية. تم تجميد 64.67 كرور [8.14 مليون دولار] مستحقة مع Wazirx ، "يخلص إعلان ED.

تصريحات Binance بشأن الاستحواذ على Wazirx

بعد الاطلاع على تقارير إعلامية عن ذكر بورصته فيما يتعلق بـ Wazirx ، صرح Changpeng Zhao (CZ) الرئيس التنفيذي لشركة Binance على Twitter أن شركته "لا تمتلك أي أسهم في Zanmai Labs."

ادعى تشاو:

في 21 نوفمبر 2019 ، نشرت Binance تدوينة على مدونة "استحوذت" على Wazirx. لم تكتمل هذه الصفقة. لم تمتلك Binance أبدًا - في أي وقت - أي أسهم في Zanmai Labs ، الكيان الذي يقوم بتشغيل Wazirx.

"تقدم Binance خدمات المحفظة لـ Wazirx فقط كحل تقني. هناك أيضًا تكامل باستخدام الإرسال خارج السلسلة ، لتوفير رسوم الشبكة. وأوضح تشيكوسلوفاكيا أن Wazirx مسؤول عن جميع الجوانب الأخرى لبورصة Wazirx ، بما في ذلك تسجيل المستخدم ، واعرف عميلك ، والتداول ، وبدء عمليات السحب.

"المزاعم الأخيرة حول تشغيل Wazirx وكيفية إدارة المنصة من قبل Zanmai Labs هي مصدر قلق عميق لـ Binance. تتعاون Binance مع وكالات تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم. سنكون سعداء للعمل مع ED بأي طريقة ممكنة ، "أكد رئيس Binance.

صدم توضيح تشيكوسلوفاكيا الكثيرين في مجتمع التشفير الهندي لأنهم كانوا تحت انطباع أن Wazirx هي شركة Binance.

توضيح من قبل مؤسس Wazirx ، تحذير Binance

في محاولة لتوضيح العلاقة بين Wazirx و Binance ، أصر مؤسس Wazirx Nischal Shetty على Twitter على أن Binance استحوذت على البورصة بالفعل.

وأضاف أن Zanmai Labs ، وهي شركة مملوكة له بشكل مشترك ، قد رخصت من Binance لتشغيل أزواج تداول INR-crypto على Wazirx بينما تدير Binance أزواج تشفير إلى عملة مشفرة وتعالج عمليات سحب العملات المشفرة.

طلب من المستثمرين عدم الخلط بين Zanmai Labs و Wazirx ، كشف أن Binance تمتلك اسم مجال Wazirx ، ولديها حق الوصول إلى خوادم AWS ، ولديها جميع أصول التشفير ، وتتلقى جميع أرباح التشفير.

رداً على تغريدات شيتي ، أكدت تشيكوسلوفاكيا : "يمكننا إغلاق Wazirx. لكن لا يمكننا ذلك لأنه يؤذي المستخدمين ". وأضاف أن Binance ليس لديها سيطرة تشغيلية ، بما في ذلك "تسجيل المستخدم ، KYC ، التداول وبدء عمليات السحب" ، مشيرًا إلى أن الفريق المؤسس لـ Wazirx يتحكم فيها. أكد الرئيس التنفيذي لشركة Binance: "لم يتم نقل هذا أبدًا ، على الرغم من طلباتنا. لم يتم إغلاق الصفقة. لا تحويلات الأسهم ".

غرد تشيكوسلوفاكيا كذلك :

إذا كان لديك أموال على Wazirx ، فيجب عليك تحويلها إلى Binance. سهل هكذا. يمكننا تعطيل محافظ Wazirx على المستوى التقني ، لكننا لا نستطيع / لن نفعل ذلك. وبقدر ما نتحمله من نقاشات ، لا يمكننا / لن نؤذي المستخدمين.